Ermənistan səfiri Moskvanın notasından sonra İrəvana qayıtdı .....                     Rusiyada internet sistemi sıradan çıxa bilər .....                     Şabranda müdirdən şikayətləri araşdırmaq üçün onun özünə göndərirlər! .....                     36 nömrəli məktəbdə imtahan gecikməsi .....                     Yeni binalarda yaşayanların DİQQƏTİNƏ .....                     AYNA-nın "islahat" tələsi: Məhdudiyyət var, bəs alternativ haradadır? .....                     Gözdən əlil qadın sənətçimiz ağır durumda: “Bu şəraitdə yaşamaq olmur” .....                     Simonyan Putinə: .....                     Rusiya Azəbaycandakı planlarını açıqladı: .....                     Ermənistanda seçkilərlə bağlı siyasi vəziyyət hər gün mürəkkəbləşir .....                     Putinin açıqlamasına İrəvandan şərh .....                     ASAN Xidmət sədrinin müşaviri vəzifəsindən ayrılıb .....                     SEPAH-la əlaqəli 4 nəfər dəniz yolu ilə Küveytə girməyə cəhd edib .....                     Sumqayıtın “qızıl işinə baxan” şagirdi Mançester Universitetindən qəbul aldı .....                     “690 manat ödədik, müayinəni həkim yox, köməkçisi etdi” .....                     70 ton yanacaq mənimsəmişdilər .....                     SOS: Onlayn cinsi istismar artır .....                     Düşmənə qarşı etimadsızlığa baxmayaraq... .....                     İranın "absurd" diplomatiya cəhdi: .....                     Tramp özündən sonrakı prezident kimi iki nəfərin adını çəkdi .....                     “Azərsu” tenderin qalibi olan şirkətə 1 599 999,99 manat ödəyəcək .....                     Putin Paşinyanı TƏHDİD ETDİ .....                     İSTİLƏR BAŞLAYIR... .....                     Səhnəyə çıxanda səhnənin çıxmağa yer axtardığı müğənni .....                     "General Hospital" hepatit aşkarlanan vətəndaşa saxta sağlamlıq arayışı verdi .....                     "Kinematoqrafçılar İttifaqı kolxoz bazarı deyil" .....                     Kirayə müqaviləsi bağlamayanlar 300 AZN cərimələnir .....                     Azərbaycan Avropa Şurasına üzvlük haqqını ödəyib .....                     Elşad Həsənov “Şəhərsalma və Memarlıq” ilinə belə hazılaşır .....                     Gürcüstanın yeni katalikos-patriarxı taxta gəlib .....                     AQC Naxçıvan nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin olundu .....                     Dələduzluq edən qadının məhkəməsi keçirildi .....                     "Müstəqil" komissiya, yoxsa erməni lobbisinin pullu ruporu? .....                     Əli İsa Cabbarov AKİ sədrliyinə namizəddir? .....                     Naxçıvanlı sürücülər indi də TÜRKİYƏDƏN GİLEYLƏNİR... .....                     Türkiyə ticarət şirkəti Bakıdan gedir .....                     “Anası üçün darıxmış oğul” fotosu: .....                     İranda Əsəd ssenarisi: Moskvaya qaçış başlayır .....                     Qaxda köhnə başçının daha bir YADİGARI... .....                     Qanunsuz estetik əməliyyat aparmaqda təqsirləndirilənlərin işi məhkəmə baxışına verilib .....                 

Kəmaləddin Heydərovun bloklanan MİLYONLARI - Dövlətdən və millətdən oğurladıqlarıdır...
Tarix: 12-04-2026, 07:53 | Çap et

"Heydərovlar ailəsinin Avropanın cırtdan ölkəsi olan Andorranın BPA bankında ("Banca Privada d’Andorra") külli-miqdarda vəsaiti gizlətdiyi hesab 10 ildən bəridir ki, bloklanıb. Nazirin övladları Tale və Nicat Heydərovlar vəsaiti Panamada qeydiyyardan keçmiş CLONMEL INTERNATIONAL Inc. adlı şirkət vasitəsilə yatırıb..." "DİA-AZ" xəbər verir ki, bunu özünün sosial şəbəkə hesabında tanınmış jurnalist Cavanşir Həsənli qeyd edib.
O daha sonra bildirir: "Banca Privada d’Andorra, Andorrada özəl bank idi. Bank 1957-ci ildən fəaliyyət göstərirdi, lakin 2015-ci ildə ABŞ tərəfindən çökdürülüb. 
2015-ci ilin martında bank ABŞ tərəfindən çirkli pulların yuyulması mərkəzi kimi şübhəli elan olunduqdan sonra BPA-ya qarşı araşdırmalar başladı.Bank ləğv edilmə prosesinə daxil oldu və aktivləri Vall Banc-a köçürüldü.
Bankın baş direktoru 70 milyon avroluq çirkli pulların yuyulması işində 7 il müddətinə həbs cəzası aldı. Pulların isə geri ödənilməsi üçün bank hesablarının sahiblərindən pulun mənbəyi haqda sübutlar tələb olundu.
Eyni tələb Heydərovlar ailəsinə qarşı da irəli sürülüb.
Onlardan vəsaitin mənşəyini təqdim etmək tələb olunub. Bu tələb irəli sürüləndən on il keçir. Ancaq bu günə qədər heç bir qanuni əsaslandırma təqdim edilməyib. Buna görə də bu iş, pulların mənşəyinin çirkli pulların yuyulması və ya başqa cinayət fəaliyyəti ilə bağlı olduğuna dair açıq şübhələr olan digər müştərilər kimi, məhkəməyə ötürülüb.
Tale və Nicat Heydərov qardaşları Andorranın Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verərək məsələni öz xeyirlərinə çevirməyə çalışıblar. Onlar iddianamədə qeyd ediblər ki,
“hesablarının bu qədər uzun müddət ərzində, onların hər hansı cinayət xarakterli davranışına dair heç bir sübut olmadan bloklanması cəza xarakteri alır və bu hal, onların fikrincə, günahsızlıq prezumpsiyası prinsipinin pozulmasıdır.”
Konstitusiya Məhkəməsi isə şikayəti icraata qəbul etməyib, onlara cavab verilib ki, Heydərovlar bloklanmış milyonların qanuni əməliyyatdan qaynaqlandığını göstərən ən kiçik sənədi belə təqdim etməyiblər, bloklanmış pulların geri verilməsi mümkün deyil, çünki PwC
(PricewaterhouseCoopers - maliyyə hesabatını aparan şirkət) hesabatı onların qeyri-qanuni mənşəli olması ilə bağlı şübhələri kifayət qədər aydın şəkildə ortaya qoyur.
Məhkəmədən Heydərov qardaşlarına verilən rəsmi məktubda qeyd olunurb: “Şikayət verən tərəf PwC hesabatının gəldiyi nəticələrin düzgün olmadığını anlamağa imkan verəcək səviyyədə lazımi səy göstərməmişdir. Bu hesabat, eləcə də şikayətçilərin apellyasiya şikayətini dəstəkləyən sənədləri ətraflı şəkildə araşdırıldıqdan sonra belə nəticəyə gəlinib ki, həmin sənədlər vəsaitlərin mənşəyini təsdiqləmir; bu fakt, üstəlik, şikayətçilərin nümayəndələri tərəfindən də açıq şəkildə etiraf olunub. Həmçinin bu sənədlər vəsaitlərin köçürülə bilməməsi ilə bağlı ilkin təhlili də şübhə altına almağa imkan vermir”.











 
Sorğu

Putin SSRİ-ni bərpa edə biləcəkmi?

Şirkət-Xidmət
   
Xəbər lenti
                                                 
Ermənistan səfiri Moskvanın notasından sonra İrəvana qayıtdı
Bu gün, 18:05
Rusiyada internet sistemi sıradan çıxa bilər - Fadeyev
Bu gün, 18:04
Şabranda müdirdən şikayətləri araşdırmaq üçün onun özünə göndərirlər! - GİLEY
Bu gün, 16:21
36 nömrəli məktəbdə imtahan gecikməsi - Valideynlər narazılıq edir
Bu gün, 16:07
Yeni binalarda yaşayanların DİQQƏTİNƏ - Komendant nəyi qadağan edə bilməz?
Bu gün, 16:03
AYNA-nın "islahat" tələsi: Məhdudiyyət var, bəs alternativ haradadır? - BELƏ DAVAM EDƏRSƏ...
Bu gün, 15:58
Gözdən əlil qadın sənətçimiz ağır durumda: “Bu şəraitdə yaşamaq olmur” - VİDEO
Bu gün, 15:54
Simonyan Putinə: - Aliment tələb etmirik, uşaqları bölməyəcəyik
Bu gün, 15:47
Rusiya Azəbaycandakı planlarını açıqladı: - “Rus Evi”, yeni məktəblər, birgə universitet...
Bu gün, 15:46
Ermənistanda seçkilərlə bağlı siyasi vəziyyət hər gün mürəkkəbləşir - ONA GÖRƏ DƏ...
Bu gün, 15:32
Putinin açıqlamasına İrəvandan şərh - Bizim yerimizə siz qərar verə bilməzsiniz
Bu gün, 15:29
ASAN Xidmət sədrinin müşaviri vəzifəsindən ayrılıb
Bu gün, 15:24
SEPAH-la əlaqəli 4 nəfər dəniz yolu ilə Küveytə girməyə cəhd edib
Bu gün, 15:21
Sumqayıtın “qızıl işinə baxan” şagirdi Mançester Universitetindən qəbul aldı
Bu gün, 15:20
“690 manat ödədik, müayinəni həkim yox, köməkçisi etdi” - Mərkəzi Klinikadan ŞİKAYƏT
Bu gün, 15:11
70 ton yanacaq mənimsəmişdilər - Azadlığa buraxıldılar
Bu gün, 15:02
SOS: Onlayn cinsi istismar artır – hüquq müdafiəçisindən ÇAĞIRIŞ
Bu gün, 14:59
Düşmənə qarşı etimadsızlığa baxmayaraq... - Pezeşkian
Bu gün, 13:09
İranın "absurd" diplomatiya cəhdi: - "İran rəsmiləri sərsəm fikirlər səsləndirməkdən yorulmadılar"
Bu gün, 13:07
Tramp özündən sonrakı prezident kimi iki nəfərin adını çəkdi
Bu gün, 13:05
“Azərsu” tenderin qalibi olan şirkətə 1 599 999,99 manat ödəyəcək - DETALLAR
Bu gün, 13:01
Putin Paşinyanı TƏHDİD ETDİ - "Ciddi təsir göstərəcək"
Bu gün, 12:59
İSTİLƏR BAŞLAYIR... - belə deyirlər...
Bu gün, 12:52
Səhnəyə çıxanda səhnənin çıxmağa yer axtardığı müğənni - Saffari yazır…
Bu gün, 12:49
"General Hospital" hepatit aşkarlanan vətəndaşa saxta sağlamlıq arayışı verdi - GİLEY
Bu gün, 12:48
"Kinematoqrafçılar İttifaqı kolxoz bazarı deyil" - Şeyx Əbdül
Bu gün, 12:42
Kirayə müqaviləsi bağlamayanlar 300 AZN cərimələnir - Ekspertdən sərt açıqlama
Bu gün, 12:39
Azərbaycan Avropa Şurasına üzvlük haqqını ödəyib - AŞ PA İLƏ MÜNASİBƏTLƏR DÜZƏLƏCƏKMİ?
Bu gün, 12:33
Elşad Həsənov “Şəhərsalma və Memarlıq” ilinə belə hazılaşır - Yasamalda qanunsuz tikinti
Bu gün, 12:31
Gürcüstanın yeni katalikos-patriarxı taxta gəlib - KİV
Bu gün, 12:26
AQC Naxçıvan nümayəndəliyinə yeni rəhbər təyin olundu - FOTO
Bu gün, 12:02
Dələduzluq edən qadının məhkəməsi keçirildi
Bu gün, 12:00
"Müstəqil" komissiya, yoxsa erməni lobbisinin pullu ruporu? - AKTUAL
Bu gün, 11:52
Əli İsa Cabbarov AKİ sədrliyinə namizəddir? – “İrəli sürəcəyəm”
Bu gün, 11:46
Naxçıvanlı sürücülər indi də TÜRKİYƏDƏN GİLEYLƏNİR... - İLGİNC İDDİA
Bu gün, 11:41
Türkiyə ticarət şirkəti Bakıdan gedir
Bu gün, 11:35
“Anası üçün darıxmış oğul” fotosu: - İslamşünas bu hərəkətə nə ad verdi?
Bu gün, 11:32
İranda Əsəd ssenarisi: Moskvaya qaçış başlayır - KİV
Bu gün, 11:29
Qaxda köhnə başçının daha bir YADİGARI... - İLGİNC
Bu gün, 11:00
Qanunsuz estetik əməliyyat aparmaqda təqsirləndirilənlərin işi məhkəmə baxışına verilib - TƏFƏRRÜAT
Bu gün, 10:45
Bəzi banklar müştərilərinə “Hansısa siyasətçi ilə əlaqəniz varmı?” sualını niyə verir? - HƏQİQƏTƏN DƏ...
Bu gün, 10:19
Rəsul Quliyevin partiyası YAP-a birləşir? - AÇIQLAMA
Bu gün, 10:00
Rusiya Azərbaycanın təklifini dəstəklədi
Bu gün, 09:58
ATƏT-in “ölmüş” Minsk qrupunu yenidən diriltmək cəhdləri... - "Bu ayıb və utancvericidir..."
Bu gün, 09:55
Londonda azərbaycanlı qadın vəfat etdi - Foto
Bu gün, 09:45
Qadın sürücü Bakıda ağır qəza törətdi - Ölən var
Bu gün, 09:41
Naxçıvanda daha bir sahəyə BOŞ PULLAR AXIDILIR - İcazə verin, şübhələnək...
Bu gün, 09:39
Azərbaycan neftinin qiyməti 110 dolların üzərindədir
Bu gün, 09:35
BƏƏ İrana zərbələr endirib - SENSASİON İDDİA
Bu gün, 07:50
İran bəzi təyyarələrini Pakistan və Əfqanıstana köçürmüş ola bilər - "CBS News"
Bu gün, 07:17
Şirkət-Xidmət
 
 
Dia.az © 2010 - 2014
Məlumat internet səhifələrində istifadə edildikdə müvafiq keçidin qoyulması mütləqdir.
Bizimlə Əlaqə : Tel - 055-560-77-49, 077-271-11-33 E-mail : dia-az@mail.ru
Designed by Daraaz.net
�������@Mail.ru